كشفت الأجهزة الأمنية في مصر أكبر عملية غسيل أموال بالبلاد بإجمالي أموال بلغت نحو 900 مليون جنيه، في ضربة مهمة لتجار المخدرات بمحافظتين
وقالت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية إنها ضبطت 8 عناصر إجرامية، مساء الثلاثاء، بتهمة غسل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من بين المتهمين الإجراميين اثنين ذوي “سوابق جنائية”، فيما لم تكشف هوية أي منهم.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تفاصيل غسيل 900 مليون جنيه في مصر
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية بعضا من تفاصيل غسيل المتهمين لنحو 900 مليون جنيه في البلاد، موضحة أن “العناصر قاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة”.
وتابعت أنهم حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات).
وقدرت الأجهزة الأمنية في تلك الممتلكات بنحو 900 مليون جنيه تقريبا، وفقا للبيان، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxOjExMjk6MDozM2VmOmVkOGU6MiA=
جزيرة ام اند امز
