الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة استشارات مالية مقرها أتلانتا هو أيضًا زعيم مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار يستخدم لتمويل أسلوب حياته الفخم، وفقًا للمنظمين الفيدراليين.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، اليوم الأربعاء،… تخطيط القيادة أدين الرئيس التنفيذي والمؤسس تود بورخالتر بانتهاك تدابير الحماية ضد الاحتيال. تم تجميد أصول بوركهالتر وأصول شركته (التي تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها “الأنا البديلة” لمؤسسها).
على مدى السنوات الأربع الماضية، باع بورخالتر أوراقًا مالية غير مسجلة، والتي وصفها بأنها “فرصة قرض مؤقت وعدت بفائدة 10٪ في 3 أشهر”، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصة. شكوى تم رفع دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من جورجيا. وبحلول نهاية يونيو/حزيران، كان أكثر من 2000 شخص قد استثمروا أكثر من 300 مليون دولار.
قام فريق Drive Planning، المكون من أكثر من 100 وكيل مبيعات، بتشجيع الأشخاص على استخدام مدخراتهم لشراء الأوراق المالية وقالوا إن الشركة جمعت الاستثمارات وأقرضت الأموال لمطوري العقارات لتحقيق الربح. في الواقع، تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين الحاليين وتمويل أسلوب حياة بورخالتر، كما تقول الشكوى.
[T]وقالت نيكيا هاكورث جونز، مديرة مكتب أتلانتا التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: “لم تكن أعمال المدعى عليهم أكثر من مجرد مخطط بونزي كلاسيكي، باستخدام أموال من مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين الحاليين، حيث قام بورخالتر بسرقة الملايين لتمويل أسلوب حياة مترف”. بيان.
في قسم من الشكوى بعنوان “إنفاق أموال الآخرين”، عرضت هيئة الأوراق المالية والبورصة بعض جرائم الاختلاس المزعومة التي ارتكبها بورخالتر، بما في ذلك تحويل مبلغ 3.1 مليون دولار إلى وكالة قوارب لليخت المسمى “Stillwater”، والذي أعاد تسميته “Live More”. “.
كما أنفقت شركة Drive Planning ما يقرب من 320 ألف دولار على الملابس والمجوهرات وعلاجات التجميل، بما في ذلك 75785 دولارًا على لويس فويتون، و4.6 مليون دولار على استئجار طائرات خاصة وسيارات فاخرة. وتم إنفاق مئات الآلاف من الدولارات الإضافية على الفنادق والمنتجعات وعلى النفقات المتعلقة بالسيارات، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
استخدم بورخالتر أموال المستثمرين لشراء متجر ملابس مملوك لشركة TBR Supply House، ومقرها في بلو ريدج، جورجيا. وتم تحويل 1.45 مليون دولار أخرى إلى بائع الطائرات الخاصة نت جيتسل بيركشاير هاثاواي الشركة، بحسب الشكوى.
كما تم استخدام أموال المستثمرين لشراء مزرعة لبورخالتر في مينيرال بلاف، جورجيا، حيث يمتلك حظيرة كبيرة، ممولة بأموال المستثمرين، والتي مستأجرة للمناسبات. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنه تم استخدام ما لا يقل عن مليوني دولار من أموال المستثمرين لشراء شقة فاخرة له في كابو سان لوكاس بالمكسيك.
تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصة أن بورخالتر استخدم أو يخطط لاستخدام العقارات التي اشتراها بأموال المستثمرين لتمويل التزاماته بموجب تسوية الطلاق. تم استخدام ما لا يقل عن 6.6 مليون دولار من أموال Drive Planning لشراء عقارات باسم بورخالتر وزوجته السابقة الآن.
ولم يستجب Burkhalter وDrive Planning على الفور لطلب التعليق.
